- Paxos Trust согласовал урегулирование в размере 48,5 миллиона долларов с NYDFS за недостатки в AML и недостаточную должную осмотрительность в отношении Binance.
- Штраф включает в себя 26,5 миллиона долларов за недостатки в программе AML и 22 миллиона долларов для улучшения соблюдения норм.
- Paxos ранее сотрудничал с криптобиржей Binance для помощи в распределении стейблкоина BUSD.
Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) сообщил в четверг, что Paxos Trust согласовал урегулирование в размере 48,5 миллиона долларов за недостатки в борьбе с отмыванием денег (AML) и за неисполнение должной осмотрительности в отношении Binance.
Paxos Trust выплатит 48,5 миллиона долларов в рамках урегулирования с NYDFS
Суперинтендант NYDFS Адриенн Харрис объявила о соглашении на сумму 48,5 миллиона долларов с Paxos по поводу нарушений соблюдения AML и недостаточной должной осмотрительности в отношении Binance, согласно заявлению на сайте агентства.
Штраф состоит из 26,5 миллиона долларов, с дополнительными 22 миллиона долларов для улучшения своей программы AML, на основе плана, одобренного агентством.
"Регулируемые организации должны поддерживать соответствующие рамки управления рисками, которые соответствуют их бизнес-рискам, включая отношения с деловыми партнерами и третьими сторонами", - сказала суперинтендант Харрис.
NYDFS утверждает, что система мониторинга Paxos была неисправна и не позволила компании обнаружить схемы отмывания денег от недобросовестных участников, открывающих несколько аккаунтов на ее платформе. Агентство также отметило, что у Paxos не было четких мер для начала расследований в ответ на запросы правоохранительных органов, что затрудняло отслеживание недобросовестных участников.
Paxos сотрудничал с Binance в 2019 году для совместного запуска стейблкоина Binance USD (BUSD). Paxos выступал в качестве регулируемого эмитента и кастодиана, в то время как Binance отвечала за маркетинг и распределение токена среди своей пользовательской базы.
NYDFS приказал компании прекратить эмиссию BUSD в 2023 году из-за опасений по поводу "безопасности и надежности", связанных с Binance. Вскоре после этого Paxos объявил о прекращении своего партнерства с биржей.
Компания также столкнулась с расследованием со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) по поводу своей эмиссии BUSD. Регулятор выдал Paxos уведомление Wells в 2023 году, утверждая, что BUSD является незарегистрированной ценной бумагой. Однако SEC отозвала уведомление в 2024 году.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Рекомендованный контент
Выбор редакции
Торгуйте на событиях с помощью нашего актуального экономического календаря
Всегда держите руку на пульсе рынка Форекс. Узнавайте обо всех последних экономических индикаторах и событиях из нашего экономического календаря, который освещает более 1000 событий во всем мире.
Топ-3 прогноза по биткоину, Ethereum, Ripple: BTC, ETH, XRP растут, Трамп разрешил добавлять крипту в пенсионные планы 401(k)
Цены на биткоин (BTC), Ethereum (ETH) и Ripple (XRP) приближаются к ключевым уровням сопротивления в пятницу после роста накануне на 2%, 6% и 11% соответственно. Этот рост произошел на фоне сообщений о том, что президент США Трамп...
Узнайте ключевые торговые уровни с помощью индикатора областей слияния
Повысьте эффективность точек входа в рынок и выхода из него. Этот инструмент выявляет области слияния сразу нескольких технических индикаторов, таких как скользящие средние, уровни Фибоначчи и ключевые разворотные уровни, предлагая использовать их в ваших торговых стратегиях.