- Незаконные действия в основном происходят в сетях Ethereum и TRON, согласно отчету Bitrace о криптопреступности.
- Адреса с высоким риском, которые переводят и хранят стейблкоины, в совокупности получили $649 миллиардов в 2024 году.
- Блокчейн-адреса, связанные с мошеннической деятельностью, увидели резкий рост притока стейблкоинов, составивший $52,5 миллиарда.
- Адреса с высоким риском составили 5,14% от общего объема транзакций со стейблкоинами в 2024 году.
Криптовалютная индустрия растет по нескольким направлениям, включая токенизированные активы реального мира (RWA), фьючерсы и спотовые биржевые фонды (ETF), стейблкоины, искусственный интеллект (ИИ) и его слияние с блокчейн-технологиями, а также динамичный сектор децентрализованных финансов (DeFi). Увеличение рыночной капитализации и продолжающееся принятие блокчейн-инфраструктуры являются достойными достижениями. В то же время преступные предприятия наблюдают параллельный бум, так как они все больше используют криптоинфраструктуру, трансформируя свою деятельность в сложные системы, которые затрудняют правоохранительным органам отслеживание.
Согласно отчету Bitrace о криптопреступности за 2025 год, большинство незаконных действий в основном обнаруживаются в сетях Ethereum и TRON. Однако адреса, помеченные как «высокий риск», в совокупности получили более $649 миллиардов в 2024 году, превысив сумму, полученную в предыдущем году.
Незаконные действия сосредоточены в сетях Ethereum и TRON
Отчет о криптопреступности за 2025 год показывает, что незаконная торговля была распространена в Ethereum, крупнейшем протоколе смарт-контрактов, и блокчейне TRON, при этом адреса с высоким риском, связанные с черными и серыми рынками, получили более $278,1 миллиарда в 2024 году. Эта цифра немного выше, чем в 2023 году, но также значительно превышает показатели 2021 и 2022 годов.
Bitrace выделил несколько версий стейблкоинов, которые способствуют незаконным переводам, включая ERC20-USDT, ERC20-USDC, TRC20-USDT и TRC20-USDC. Адреса с высоким риском, используемые незаконными лицами для получения, перевода или хранения стейблкоинов, в совокупности получили примерно $649 миллиардов, что немного выше, чем в предыдущем году.
Приток стейблкоинов на адреса с высоким риском | Источник: Bitrace
Что касается объема транзакций, то высокорисковые действия в криптовалютной индустрии составили 5,14% от общего объема транзакций со стейблкоинами в 2024 году. Это представляет собой снижение на 0,8% по сравнению с 2023 годом. Однако это по-прежнему значительно выше, чем показатели, зафиксированные в 2022 и 2021 годах.
Доля высокорисковых действий в общем объеме транзакций со стейблкоинами | Источник: Bitrace
Смотря на объем незаконных действий по типу стейблкоина, «USDT на базе TRON доминировал с 2021 по 2024 год. Однако в 2024 году доля USDT и USDC на Ethereum увеличилась», - отметил Bitrace в отчете.
Криптомошенничество растет
Существует растущая положительная корреляция между платформами эскроу и незаконными действиями. Эскроу-сервисы, такие как Huione Guarantee, которые облегчают транзакции в рамках незаконных цепочек поставок, увидели объем транзакций, достигший $2,64 миллиарда к четвертому кварталу 2024 года, что отражает растущий спрос на стейблкоины в реальных экономиках, включая Юго-Восточную Азию.
Онлайн-игровые платформы и их связанные платежные процессоры также не остались в стороне, так как отчет указывает на $217,8 миллиарда в транзакциях в 2024 году, что на 17,5% больше, чем в 2023 году.
Приток стейблкоинов на адреса черного и серого рынков | Источник: Bitrace
Интересно, что доля USDC среди стейблкоинов в этих транзакциях выросла до 13,36% с 5,22% в предыдущем году. Этот рост подчеркивает растущее принятие USDC в игорном секторе, несмотря на то, что стейблкоин выпускается компанией Circle, уважаемой организацией.
«В 2024 году блокчейн-адреса, связанные с мошеннической деятельностью, испытали взрывной рост притока стейблкоинов, достигнув $52,5 миллиарда – что превышает общий объем предыдущих лет», - согласно отчету Bitrace.
Стоит отметить, что резкий рост незаконной деятельности может не полностью отражать реальность, так как охранные фирмы полагаются на современные методы обнаружения на фоне развивающейся и сложной системы мошенничества. Поэтому, по мере того как больше блокчейнов подвергается мониторингу, ранее не обнаруженные криптопреступления сообщаются, что, по-видимому, раздувает статистику.
Деятельность по отмыванию денег показывает признаки снижения
С положительной стороны, деятельность по отмыванию денег показывает признаки ослабления, при этом в отчете подчеркивается, что адреса, связанные с соответствующей деятельностью, получили $86,3 миллиарда, что немного ниже, чем в 2023 году, и на том же уровне, что и в 2022 году.
Приток стейблкоинов на адреса, связанные с отмыванием денег | Источник: Bitrace
Сокращение деятельности по отмыванию денег свидетельствует о том, что регуляторные инициативы и меры принуждения за последние два года оказали заметное и измеримое влияние.
Эмитенты стейблкоинов, включая Tether и Circle, усилили свои усилия, в результате чего $1,3 миллиарда стейблкоинов были заморожены в сетях Ethereum и TRON в 2024 году. Это вдвое больше суммы, замороженной за последние три года в совокупности.
Отчет связывает это достижение с разрабатываемыми глобальными регуляциями, особенно в Гонконге, где четкие правовые рамки и меры принуждения значительно снизили долю рискованных притоков стейблкоинов с третьего квартала 2023 года.
Метрики криптовалют FAQs
Разработчик или создатель каждой криптовалюты принимает решение об общем количестве токенов, которые могут быть выпущены в обращение. Только определенное количество этих монет может быть создано с помощью майнинга, стейкинга или других механизмов. Это определяется алгоритмом, лежащим в основе технологии блокчейн. С другой стороны, циркулирующее предложение также может быть уменьшено с помощью таких действий, как сжигание токенов или ошибочная отправка активов на адреса других несовместимых блокчейнов.
Рыночная капитализация - это результат умножения оборотного предложения определенного актива на его текущую рыночную стоимость.
Под объемом торгов понимается общее количество токенов данного актива, которое было продано или обменено между покупателями и продавцами в течение определенного времени торгов, например, 24 часов. Эта метрика используется для оценки настроения рынка и включает в себя все объемы на централизованных и децентрализованных биржах. Увеличение объема торгов часто свидетельствует о росте спроса на определенный актив, если все больше людей покупают криптовалюту.
Ставка финансирования - это механизм, который обеспечивает баланс между длинными и короткими позициями на рынке бессрочных фьючерсных контрактов. Положительные значения ставки указывают на доминирование длинных контрактов и на то, что цена контракта превышает спотовую цену. Это значит, что больше трейдеров покупают монету с расчетом продажи по более высокой цене. Они готовы платить больше за долгосрочные позиции. Устойчиво отрицательная ставка финансирования подразумевает медвежьи настроения, указывая на то, что трейдеры ожидают падения цены криптовалюты и, вероятно, произойдет разворот тренда в сторону снижения.
усилили свои усилия, в результате чего $1,3 миллиарда стейблкоинов были заморожены на
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Рекомендованный контент
Выбор редакции
Торгуйте на событиях с помощью нашего актуального экономического календаря
Всегда держите руку на пульсе рынка Форекс. Узнавайте обо всех последних экономических индикаторах и событиях из нашего экономического календаря, который освещает более 1000 событий во всем мире.
Прогноз по биткоину: BTC нацеливается на $100 000 на фоне планов Аризоны, корпоративного спроса и притока средств в ETF
BTC стабилизируется около $95 000 на момент написания во вторник, и прорыв предположит ралли к $100 000. Институциональный и корпоративный спрос поддерживает бычий прогноз, так как спотовые ETF в США зафиксировали приток в размере...
Узнайте ключевые торговые уровни с помощью индикатора областей слияния
Повысьте эффективность точек входа в рынок и выхода из него. Этот инструмент выявляет области слияния сразу нескольких технических индикаторов, таких как скользящие средние, уровни Фибоначчи и ключевые разворотные уровни, предлагая использовать их в ваших торговых стратегиях.