Paxos Trust согласовал урегулирование в размере $48,5 млн по обвинениям в нарушении AML, связанным с Binance
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Paxos Trust согласовал урегулирование в размере 48,5 миллиона долларов с NYDFS за недостатки в AML и недостаточную должную осмотрительность в отношении Binance.
- Штраф включает в себя 26,5 миллиона долларов за недостатки в программе AML и 22 миллиона долларов для улучшения соблюдения норм.
- Paxos ранее сотрудничал с криптобиржей Binance для помощи в распределении стейблкоина BUSD.
Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) сообщил в четверг, что Paxos Trust согласовал урегулирование в размере 48,5 миллиона долларов за недостатки в борьбе с отмыванием денег (AML) и за неисполнение должной осмотрительности в отношении Binance.
Paxos Trust выплатит 48,5 миллиона долларов в рамках урегулирования с NYDFS
Суперинтендант NYDFS Адриенн Харрис объявила о соглашении на сумму 48,5 миллиона долларов с Paxos по поводу нарушений соблюдения AML и недостаточной должной осмотрительности в отношении Binance, согласно заявлению на сайте агентства.
Штраф состоит из 26,5 миллиона долларов, с дополнительными 22 миллиона долларов для улучшения своей программы AML, на основе плана, одобренного агентством.
"Регулируемые организации должны поддерживать соответствующие рамки управления рисками, которые соответствуют их бизнес-рискам, включая отношения с деловыми партнерами и третьими сторонами", - сказала суперинтендант Харрис.
NYDFS утверждает, что система мониторинга Paxos была неисправна и не позволила компании обнаружить схемы отмывания денег от недобросовестных участников, открывающих несколько аккаунтов на ее платформе. Агентство также отметило, что у Paxos не было четких мер для начала расследований в ответ на запросы правоохранительных органов, что затрудняло отслеживание недобросовестных участников.
Paxos сотрудничал с Binance в 2019 году для совместного запуска стейблкоина Binance USD (BUSD). Paxos выступал в качестве регулируемого эмитента и кастодиана, в то время как Binance отвечала за маркетинг и распределение токена среди своей пользовательской базы.
NYDFS приказал компании прекратить эмиссию BUSD в 2023 году из-за опасений по поводу "безопасности и надежности", связанных с Binance. Вскоре после этого Paxos объявил о прекращении своего партнерства с биржей.
Компания также столкнулась с расследованием со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) по поводу своей эмиссии BUSD. Регулятор выдал Paxos уведомление Wells в 2023 году, утверждая, что BUSD является незарегистрированной ценной бумагой. Однако SEC отозвала уведомление в 2024 году.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.